L'OFFERTA

Servizi e Consulenza per Intermediari Finanziari Vigilati

SWING, grazie alla comprovata esperienza di professionisti nel settore informatico, della consulenza e delle applicazioni software per la Vigilanza Banca d’Italia, focalizza la propria offerta nei tre ambiti di principale interesse per gli Intermediari Finanziari Vigilati di seguito descritti:

Segnalazioni di Vigilanza e Centrale dei Rischi Banca d'Italia

Servizi di consulenza applicativo-funzionale;
Servizi di outsourcing delle Segnalazioni di Vigilanza e della Centrale dei Rischi;
Servizio di collegamento alla Rete Nazionale Interbancaria e di trasferimento dei dati Application – to- Application (A2A);
Servizi di back-office;
Formazione delle risorse della Società Clienti in materia di Segnalazioni.

Compliance Regolamentare

Antiriciclaggio;
Privacy;
Trasparenza;
D. Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti.

Consulenza e Formazione

Supporto alla funzione di Risk Management (verifica conformita’ normativa e adeguatezza processo di risk management, definizione policy di gestione del rischio);
Supporto consulenziale per la valutazione dell’efficacia delle funzioni aziendali di controllo e definizione dei relativi flussi informativi;
Predisposizione delle relazioni periodiche delle Funzioni di Controllo da inviare agli Organi Aziendali e agli Organi di Vigilanza;
Attivita’ formative alle risorse interne delle Societa’ Clienti sulle novita’ normative emanate dalle Autorita’ di Vigilanza che hanno impatti operativo-funzionali sulle Segnalazioni.

DOCUMENTAZIONE

Decreto CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013
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CIRCOLARE N. 288 DEL 3 APRILE 2015
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DECRETO LEGISLATIVO N. 141 DEL 13 AGOSTO 2010
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REGOLAMENTO UE N. 575 DEL 26 GIUGNO 2013
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REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27 APRILE 2016
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DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
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